小標誌审计委员会之职责

本公司民国107年6月15日股东会选任四位独立董事并成立第一届审计委员会。

以下列事项之监督为主要目的:

一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

小標誌独立董事与会计师及内部稽核主管沟通原则

  1. 会计师透过审计委员会议,与独立董事沟通,内容包含查核规划、公司之财务状况、重大事项、内部控制、法令修订对公司之影响等情形。
  2. 稽核主管每月透过稽核报告与独立董事沟通;透过审计委员会议,每季至少一次报告稽核业务执行状况。

小標誌108年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项

日期 沟通事项 沟通结果
108/04/19 1. 108年第一季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容。

2. 重要法规更新-IFRS 16。

本次沟通无意见
108/07/30 1. 108年第二季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容。

2. 重要法规更新-税务不确定及其他事项。

本次沟通无意见
108/10/29 1. 108年第三季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容、不动产、厂房及设备与预付设备款。

2. 重要法规更新-税务不确定及其他事项。

本次沟通无意见

小標誌108年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项

日期 沟通事项 处理执行结果 沟通结果
108/01/10 1. 107年第四季稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。 本次沟通无意见
108/03/14 1. 108年截至2月稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

3. 1 07年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。

2. 1 07年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」,审议通过后提报董事会。

本次沟通无意见
108/04/19 1. 108年截至3月稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

3. 重要管理办法修订。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。

2. 重要管理办法审议通过后提报董事会。

本次沟通无意见
108/07/30 1. 108年截至6月稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。 本次沟通无意见
108/10/29 1. 108截至9月稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

3. 109年稽核计划。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。

2. 109年稽核计划审议通过后提报董事会。

本次沟通无意见
108/12/20 1. 108年截至11月稽核业务执行情形报告。

2. 下期稽核业务重点。

3. 109年子公司稽核计划。

1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。

2. 109年子公司稽核计划重点及说明,审议通过后提报董事会。

本次沟通无意见

小標誌107年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项

日期 沟通事项
107/12/20
  1. 106年度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、重大会计估计事项、关键查核事项说明、查核报告类型及内容。
  2. 重要法规更新-IFRS 16。

小標誌107年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项

日期 沟通事项

处理执行结果

107/07/26

  1. 107年第2季稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  •  审计委员会后呈董事会报告。

107/11/13

  1. 107年第3季稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  3. 108年度稽核计划。
  • 针对年度查核应提出查核重点及规划。
  • 审计委员会后呈董事会报告。

107/12/20

  1. 107年截至11月底稽核业务执行情形报告。
  2. 108年度稽核计划规划说明。
  3. 合约管理流程改善。
  • 108年度稽核计划重点及规划说明,已完成。
  • 合约管程改善依改善对策执行中。
  • 审计委员会后呈董事会报告。

小標誌薪资报酬委员会之职责

以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论:

一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。

二、订定并定期检讨本公司董事、独立董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

三、定期评估本公司董事、独立董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

小標誌

委员会成员

姓名 审计委员会 薪资报酬委员会
周伯蕉独立董事 V (主席) V (主席)
梁修宗独立董事 V V
蔡玉琴独立董事 V V
詹惠芬独立董事 V V