小標誌审计委员会之职责

本公司民国107年6月15日股东会选任四位独立董事并成立第一届审计委员会。

以下列事项之监督为主要目的:

一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

小標誌独立董事与会计师及内部稽核主管沟通原则

  1. 会计师透过审计委员会议,与独立董事沟通,内容包含查核规划、公司之财务状况、重大事项、内部控制、法令修订对公司之影响等情形。
  2. 稽核主管每月透过稽核报告与独立董事沟通;透过审计委员会议,每季至少一次报告稽核业务执行状况。

小標誌107年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项

日期 沟通事项
107/12/20
  1. 106年度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、重大会计估计事项、关键查核事项说明、查核报告类型及内容。
  2. 重要法规更新-IFRS 16。

小標誌107年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项

日期 沟通事项

处理执行结果

107/07/26

  1. 107年第2季稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  •  审计委员会后呈董事会报告。

107/11/13

  1. 107年第3季稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  3. 108年度稽核计划。
  • 针对年度查核应提出查核重点及规划。
  • 审计委员会后呈董事会报告。

107/12/20

  1. 107年截至11月底稽核业务执行情形报告。
  2. 108年度稽核计划规划说明。
  3. 合约管理流程改善。
  • 108年度稽核计划重点及规划说明,已完成。
  • 合约管程改善依改善对策执行中。
  • 审计委员会后呈董事会报告。

小標誌薪资报酬委员会之职责

以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论:

一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。

二、订定并定期检讨本公司董事、独立董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

三、定期评估本公司董事、独立董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

小標誌

委员会成员

姓名 审计委员会 薪资报酬委员会
周伯焦独立董事 V (主席) V (主席)
梁修宗独立董事 V V
蔡玉琴独立董事 V V
詹惠芬独立董事 V V