董事会概述

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之独立董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。

为达成公司治理之目标，本公司董事会及独立董事之主要任务包括：

• 订定有效及适当之内部控制制度
• 选择及监督经理人
• 审阅公司之管理决策及营运计画
• 审阅公司之财务目标
• 监督公司之营运结果
• 监督及处理公司所面临之风险
• 确保公司遵循相关法规
• 规划公司未来发展方向
• 建立与维持公司形象及善尽社会责任
• 选任会计师或律师等专家

成员简介

董事会成员多元化落实情形

本公司现任董事会由9位董事组成，包含5位董事、4位独立董事，成员具备财金、商务、法律、信息、产业技术及管理等领域之丰富经验与专业。此外，本公司亦注重董事会成员组成之性别平等，女性董事比率目标为25%以上，目前9位董事，于107年选任董事时再增加1席女性董事，目前共计4位女性董事，女性占比44.44%。相关落实情形如下表：

防范内线交易之管理

本公司每年安排对现任董事、监察人、经理人及受雇人办理「内部重大信息处理作业程序」及相关法令之教育倡导，对新任董事、监察人及经理人则于上任后3个月内安排教育倡导，对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育倡导。

本年度已于109年7月至9月安排董事进行相关外部教育倡导，课程内容包括防制洗钱及打击资恐，以及内线交易形成原因、认定过程及交易实例说明。

经理人之设置、职称与权责