董事会概述
本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之独立董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。
为达成公司治理之目标,本公司董事会及独立董事之主要任务包括:
- 订定有效及适当之内部控制制度
- 选择及监督经理人
- 审阅公司之管理决策及营运计画
- 审阅公司之财务目标
- 监督公司之营运结果
- 监督及处理公司所面临之风险
- 确保公司遵循相关法规
- 规划公司未来发展方向
- 建立与维持公司形象及善尽社会责任
- 选任会计师或律师等专家
成员简介
职称 | 姓名 | 学经历 | 目前兼任其他公司之职务 |
董事长 | 陈进财 | 美国旧金山大学公共行政硕士 淡江大学会计研究所硕士 |
联茂电子100%投资之东莞、无锡、广州、茂成、江西等公司之董事长 稳懋半导体董事长 上银科技副董事长 景硕科技独立董事 同欣电子独立董事 台北金融大楼法人董事代表人 三商美邦人寿保险法人董事代表人 |
董事 | 蔡馨暳 | 政治大学财税系学士 台湾大学EMBA财务金融组硕士 安泰商银会计室主任 董事会秘书室主任 |
联茂电子100%投资之东莞、无锡、广州、茂成、江西等公司之董事 |
董事 | 正文科技(股)公司 | 正文投资董事 普罗通信董事 正基科技董事 台湾嘉硕科技董 鸿璟科技董事 |
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董事 | 福村建设(股)公司代表人:程世芳 | University of Wisconsin-Madison, Master of Business Administration 美磊科技副总经理 |
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董事 | 福村建设(股)公司代表人:汪进源 | 台湾大学 电机研究所 硕士 中华电信总公司网络处科长 数据分公司加值系统处处长 教务处长,信息学系主任 |
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独立董事 | 周伯蕉 | 成功大学会计系学士 高等考试及格、普等考试及格 第一银行常务董事兼总经理 第一金控董事、副总经理 美国第一银行董事长 第一创投、管顾董事长 国票金控副董事长 台北金融大楼(股)董事 |
蓝天电子(股)公司独立董事、审计委员会主席、薪酬委员 |
独立董事 | 梁修宗 | 中原大学信息所硕士 工研院电子所 宏碁科技经理 |
敦阳科技董事长兼执行长 敦雨投资公司董事长 Stark Technology Inc. (USA)负责人 财团法人中华民国国家信息基本建设产业发展协进会董事 |
独立董事 | 蔡玉琴 | 上海财经大学会计博士 政治大学会研所硕士 高考会计师及格 安候建业聯合会计师事务所审计部主任 |
中国科技大学会计系助理教授 日电贸监察人 F麗丰独立董事、审计委员会主席、薪酬委员 |
独立董事 | 詹惠芬 | 美国波士顿大学法律硕士 国立台湾大学法律系 弘理法律事务所合伙律师 理律法律事务所律师 硅品精密工业法务主管 台湾及美国纽约州律师 华晶科技(股)公司法务长 |
敦阳科技独立董事、薪酬委员 海洋风力发电(股)公司法人独立董事代表人 国家实验研究院国家高速网络与计算中心项目法务顾问 |
董事会成员多元化落实情形
本公司现任董事会由9位董事组成,包含5位董事、4位独立董事,成员具备财金、商务、法律、信息、产业技术及管理等领域之丰富经验与专业。此外,本公司亦注重董事会成员组成之性别平等,女性董事比率目标为25%以上,目前9位董事,于107年选任董事时再增加1席女性董事,目前共计4位女性董事,女性占比44.44%。相关落实情形如下表:
本公司每年安排对现任董事、监察人、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理办法」及相关法令之教育倡导,对新任董事、监察人及经理人则于上任后3个月内安排教育倡导,对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育倡导。
本年度已于108年6月20日安排董事进行相关外部教育倡导,课程内容包括防制洗钱及打击资恐,以及内线交易形成原因、认定过程及交易实例说明。
经理人之设置、职称与权责
职称 | 姓名 |
权责 |
执行长暨总经理 | 蔡馨嘒 | 综理全公司及集团所有经营管理业务 |
无锡厂总经理 | 祝维光 | 综理华东区所有经营管理业务 |
东莞厂总经理 | 何健隆 | 综理华南区硬板及M/L所有经营管理业务 |
广州厂副总经理 | 陈政心 | 综理软性铜箔基板厂经营管理业务 |
资深处长 | 周荣灿 | 综理集团财务中心与台湾行政总管理处之所有经营管理业务 |