董事會概述
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。
為達成公司治理之目標,本公司董事會及獨立董事之主要任務包括:
- 訂定有效及適當之內部控制制度
- 選擇及監督經理人
- 審閱公司之管理決策及營運計畫
- 審閱公司之財務目標
- 監督公司之營運結果
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 確保公司遵循相關法規
- 規劃公司未來發展方向
- 建立與維持公司形象及善盡社會責任
- 選任會計師或律師等專家
成員簡介
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
董事長 | 陳進財 | 美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 |
聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事長 穩懋半導體董事長 上銀科技副董事長 景碩科技獨立董事 同欣電子獨立董事 台北金融大樓法人董事代表人 三商美邦人壽保險法人董事代表人 |
董事 | 蔡馨暳 | 政治大學財稅系學士 台灣大學EMBA財務金融組碩士 安泰商銀會計室主任 董事會秘書室主任 |
聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事 |
董事 | 正文科技(股)公司 | 正文投資董事 普羅通信董事 正基科技董事 台灣嘉碩科技董事 鴻璟科技董事 |
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董事 | 福村建設(股)公司代表人:程世芳 | University of Wisconsin-Madison, Master of Business Administration 美磊科技副總經理 |
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董事 | 福村建設(股)公司代表人:汪進源 | 台灣大學 電機研究所 碩士 中華電信總公司網路處科長 數據分公司加值系統處處長 教務處長,資訊學系主任 |
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獨立董事 | 周伯蕉 | 成功大學會計系學士 高等考試及格、普等考試及格 第一銀行常務董事兼總經理 第一金控董事、副總經理 美國第一銀行董事長 第一創投、管顧董事長 國票金控副董事長 台北金融大樓(股)董事 |
藍天電子(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員 |
獨立董事 | 梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 工研院電子所 宏碁科技經理 |
敦陽科技董事長兼執行長 敦雨投資公司董事長 Stark Technology Inc. (USA)負責人 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
獨立董事 | 蔡玉琴 | 上海財經大學會計博士 政治大學會研所碩士 高考會計師及格 安候建業聯合會計師事務所審計部主任 |
中國科技大學會計系助理教授 日電貿監察人 麗豐獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員 |
獨立董事 | 詹惠芬 | 美國波士頓大學法律碩士 國立台灣大學法律系 弘理法律事務所合夥律師 理律法律事務所律師 矽品精密工業法務主管 台灣及美國紐約州律師 華晶科技(股)公司法務長 |
敦陽科技獨立董事、薪酬委員 海洋風力發電(股)公司法人獨立董事代表人 國家實驗研究院國家高速網路與計算中心專案法務顧問 |
董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會由9位董事組成,包含5位董事、4位獨立董事,成員具備財金、商務、法律、資訊、產業技術及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前9位董事,於107年選任董事時再增加1席女性董事,目前共計4位女性董事,女性佔比44.44%。相關落實情形如下表:
本公司每年安排對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本年度已於108年6月20日安排董事進行相關外部教育宣導,課程內容包括防制洗錢及打擊資恐,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。
經理人之設置、職稱與權責
職稱 | 姓名 |
權責 |
執行長暨總經理 | 蔡馨嘒 | 綜理全公司及集團所有經營管理業務 |
無錫廠總經理 | 祝維光 | 綜理華東區所有經營管理業務 |
東莞廠總經理 | 何健隆 | 綜理華南區硬板及M/L所有經營管理業務 |
廣州廠副總經理 | 陳政心 | 綜理軟性銅箔基板廠經營管理業務 |
資深處長 | 周榮燦 | 綜理集團財務中心與台灣行政總管理處之所有經營管理業務 |