董事會

董事會概述

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。

為達成公司治理之目標，本公司董事會及獨立董事之主要任務包括：

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標
監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險
確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家

成員簡介

職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
董事長	陳進財	美國舊金山大學公共行政碩士淡江大學會計研究所碩士	聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事長穩懋半導體董事長上銀科技副董事長景碩科技獨立董事同欣電子獨立董事台北金融大樓法人董事代表人三商美邦人壽保險法人董事代表人
董事	蔡馨暳	政治大學財稅系學士台灣大學EMBA財務金融組碩士安泰商銀會計室主任董事會秘書室主任	聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事
董事	正文科技(股)公司		正文投資董事普羅通信董事正基科技董事台灣嘉碩科技董事鴻璟科技董事
董事	福村建設(股)公司代表人:程世芳	University of Wisconsin-Madison, Master of Business Administration 美磊科技副總經理
董事	福村建設(股)公司代表人:汪進源	台灣大學電機研究所碩士中華電信總公司網路處科長數據分公司加值系統處處長教務處長，資訊學系主任
獨立董事	周伯蕉	成功大學會計系學士高等考試及格、普等考試及格第一銀行常務董事兼總經理第一金控董事、副總經理美國第一銀行董事長第一創投、管顧董事長國票金控副董事長台北金融大樓(股)董事	藍天電子(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員
獨立董事	梁修宗	中原大學資訊所碩士工研院電子所宏碁科技經理	敦陽科技董事長兼執行長敦雨投資公司董事長 Stark Technology Inc. (USA)負責人財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事
獨立董事	蔡玉琴	上海財經大學會計博士政治大學會研所碩士高考會計師及格安候建業聯合會計師事務所審計部主任	中國科技大學會計系助理教授日電貿監察人麗豐獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員
獨立董事	詹惠芬	美國波士頓大學法律碩士國立台灣大學法律系弘理法律事務所合夥律師理律法律事務所律師矽品精密工業法務主管台灣及美國紐約州律師華晶科技(股)公司法務長	敦陽科技獨立董事、薪酬委員海洋風力發電(股)公司法人獨立董事代表人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心專案法務顧問

董事會成員多元化落實情形

本公司現任董事會由9位董事組成，包含5位董事、4位獨立董事，成員具備財金、商務、法律、資訊、產業技術及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前9位董事，於107年選任董事時再增加1席女性董事，目前共計4位女性董事，女性佔比44.44%。相關落實情形如下表：

防範內線交易之管理

本公司每年安排對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

本年度已於109年7月至9月安排董事進行相關外部教育宣導，課程內容包括防制洗錢及打擊資恐，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。

經理人之設置、職稱與權責

職稱	姓名	權責
執行長暨總經理	蔡馨嘒	綜理全公司及集團所有經營管理業務
無錫廠總經理	祝維光	綜理華東區所有經營管理業務
東莞廠總經理	何健隆	綜理華南區硬板及M/L所有經營管理業務
廣州廠副總經理	陳政心	綜理軟性銅箔基板廠經營管理業務
資深處長	周榮燦	綜理集團財務中心與台灣行政總管理處之所有經營管理業務