董事會

董事會概述

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。

為達成公司治理之目標，本公司董事會及獨立董事之主要任務包括：

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標
監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險
確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家

成員簡介

職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
董事長	陳進財	美國舊金山大學公共行政碩士淡江大學會計研究所碩士	聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事長穩懋半導體(股)公司董事長兼總裁上銀科技(股)公司副董事長景碩科技(股)公司獨立董事同欣電子工業(股)公司獨立董事無敵科技(股)公司獨立董事台北金融大樓(股)公司法人董事代表人三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人財團法人現代財經基金會董事是佳運動器材(股)公司監察人聯興運動器材(股)公司監察人穩懋半導體(股)公司或所屬關係企業代表人董事長或董事
董事	蔡馨暳	國立台灣大學EMBA財務金融組碩士國立政治大學財稅系學士安泰商銀會計室主任、董事會秘書室主任	聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事及法人代表人
董事	穩懋半導體(股)公司	不適用	福邦創業投資(股)公司董事
獨立董事	楊朝榮	國立政治大學會研所碩士國立政治大學會計系華南永昌綜合證券(股)公司董事長臺灣證券交易所副總經理、上市審議委員、監視會報召集人櫃買中心主祕	台灣虎航(股)公司獨立董事京站實業(股)公司獨立董事中華民國證券期貨分析協會理事
獨立董事	周伯蕉	國立成功大學會計系學士會計審計人員高等考試及格第一銀行常務董事兼總經理第一金控董事、副總經理美國第一銀行董事長第一創投、管顧董事長國票金控副董事長台北金融大樓(股)公司董事	藍天電腦(股)公司獨立董事、審計委員會主席暨薪酬委員
獨立董事	梁修宗	中原大學資訊所碩士宏碁科技(股)公司經理工研院電子所	敦陽科技(股)公司董事長暨執行長敦雨投資有限公司董事長 Stark Technology Inc. (USA)負責人敦陽資訊(香港)有限公司董事財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事
獨立董事	詹惠芬	美國波士頓大學法律碩士國立台灣大學法律系弘理法律事務所合夥律師理律法律事務所律師矽品精密工業(股)公司法務主管台灣及美國紐約州律師華晶科技(股)公司法務長	南茂科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員敦陽科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員暨審計委員會委員海洋風力發電(股)公司獨立董事英屬開曼群島商樂威科(股)公司法人代表董事

董事會成員多元化落實情形

本公司「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
本公司董事會共計七席董事，整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需，並落實本公司董事會成員多元化政策，多元化目標為至少二名女性董事、至少二名獨立董事任期不超過9年及具員工身份之董事席次不超過三分之一。全體董事落實多元化情形如下：
●女性董事占比為29%、男性董事占比為71% (己達成目標)
●2席獨立董事連續任期均不超過9年 (己達成目標)
●具員工身份之董事占比為29% (己達成目標)
●董事年齡70歲以上2位、60~69歲2位、50~59歲3位

職稱	姓名	國籍	性別	年齡	多元化項目						員工身份
職稱	姓名	國籍	性別	年齡	經營管理	產業知識	財經法律	產業技術	市場行銷	資訊科技	員工身份
董事長	陳進財	中華民國	男	70歲以上	V	V	V		V
董　事	蔡馨暳	中華民國	女	50~59歲	V	V	V		V		V
董　事	曾經洲	中華民國	男	50~59歲	V	V	V		V
獨立董事	楊朝榮	中華民國	男	60~69歲	V	V	V		V
獨立董事	周伯蕉	中華民國	男	70歲以上	V	V	V		V
獨立董事	梁修宗	中華民國	男	60~69歲	V	V		V	V	V
獨立董事	詹惠芬	中華民國	女	50~59歲	V	V	V

防範內線交易之管理

本公司每年安排對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

本年度已於110年8月至12月安排現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，共計15人次40小時，課程內容包括防範內線交易暨內部人股權交易、證券不法案例與董監責任(含內線交易)等課程。

經理人之設置、職稱與權責

職稱	姓名	權責
執行長暨總經理	蔡馨嘒	綜理全公司及集團所有經營管理業務
東莞廠總經理	祝維光	綜理華南區所有經營管理業務
廣州廠總經理	陳政心	綜理軟性銅箔基板廠經營管理業務
資深處長	周榮燦	綜理集團財務中心與台灣行政總管理處之所有經營管理業務
研發中心副總經理	巫勝彥	綜理核心技術產品之規劃設計和開發