董事會概述

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。

為達成公司治理之目標，本公司董事會及獨立董事之主要任務包括：

• 訂定有效及適當之內部控制制度
• 選擇及監督經理人
• 審閱公司之管理決策及營運計畫
• 審閱公司之財務目標
• 監督公司之營運結果
• 監督及處理公司所面臨之風險
• 確保公司遵循相關法規
• 規劃公司未來發展方向
• 建立與維持公司形象及善盡社會責任
• 選任會計師或律師等專家

成員簡介

董事會成員多元化落實情形

本公司現任董事會由9位董事組成，包含5位董事、4位獨立董事，成員具備財金、商務、法律、資訊、產業技術及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前9位董事，於107年選任董事時再增加1席女性董事，目前共計4位女性董事，女性占比44%，男性占比56%。相關落實情形如下表：

本公司每年安排對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

本年度已於108年6月20日安排董事進行相關外部教育宣導，課程內容包括防制洗錢及打擊資恐，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。

經理人之設置、職稱與權責