董事會概述
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。
為達成公司治理之目標,本公司董事會及獨立董事之主要任務包括:
- 訂定有效及適當之內部控制制度
- 選擇及監督經理人
- 審閱公司之管理決策及營運計畫
- 審閱公司之財務目標
- 監督公司之營運結果
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 確保公司遵循相關法規
- 規劃公司未來發展方向
- 建立與維持公司形象及善盡社會責任
- 選任會計師或律師等專家
成員簡介
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
董事長 | 陳進財 | 美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 |
聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事長 穩懋半導體(股)公司董事長兼總裁 上銀科技(股)公司副董事長 景碩科技(股)公司獨立董事 同欣電子工業(股)公司獨立董事 無敵科技(股)公司獨立董事 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人 三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人 財團法人現代財經基金會董事 是佳運動器材(股)公司監察人 聯興運動器材(股)公司監察人 穩懋半導體(股)公司或所屬關係企業代表人董事長或董事 |
董事 | 蔡馨暳 | 國立台灣大學EMBA財務金融組碩士 國立政治大學財稅系學士 安泰商銀會計室主任、董事會秘書室主任 |
聯茂電子100%投資之東莞、無錫、廣州、茂成、江西等公司之董事及法人代表人 |
董事 | 穩懋半導體(股)公司 | 不適用 | 福邦創業投資(股)公司董事 |
獨立董事 | 楊朝榮 | 國立政治大學會研所碩士 國立政治大學會計系 華南永昌綜合證券(股)公司董事長 臺灣證券交易所副總經理、上市審議委員、監視會報召集人 櫃買中心主祕 |
台灣虎航(股)公司獨立董事 京站實業(股)公司獨立董事 中華民國證券期貨分析協會理事 |
獨立董事 | 周伯蕉 | 國立成功大學會計系學士 會計審計人員高等考試及格 第一銀行常務董事兼總經理 第一金控董事、副總經理 美國第一銀行董事長 第一創投、管顧董事長 國票金控副董事長 台北金融大樓(股)公司董事 |
藍天電腦(股)公司獨立董事、審計委員會主席暨薪酬委員 |
獨立董事 | 梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 宏碁科技(股)公司經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長暨執行長 敦雨投資有限公司董事長 Stark Technology Inc. (USA)負責人 敦陽資訊(香港)有限公司董事 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
獨立董事 | 詹惠芬 | 美國波士頓大學法律碩士 國立台灣大學法律系 弘理法律事務所合夥律師 理律法律事務所律師 矽品精密工業(股)公司法務主管 台灣及美國紐約州律師 華晶科技(股)公司法務長 |
南茂科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員 敦陽科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員暨審計委員會委員 海洋風力發電(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商樂威科(股)公司法人代表董事 |
董事會成員多元化落實情形
本公司「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
本公司董事會共計七席董事,整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需,並落實本公司董事會成員多元化政策,多元化目標為至少二名女性董事、至少二名獨立董事任期不超過9年及具員工身份之董事席次不超過三分之一。全體董事落實多元化情形如下:
●女性董事占比為29%、男性董事占比為71% (己達成目標)
●2席獨立董事連續任期均不超過9年 (己達成目標)
●具員工身份之董事占比為29% (己達成目標)
●董事年齡70歲以上2位、60~69歲2位、50~59歲3位
職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 多元化項目 | 員
工 身 份 |
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經營
管理 |
產業
知識 |
財經
法律 |
產業
技術 |
市場
行銷 |
資訊 科技 |
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董事長 | 陳進財 | 中華民國 | 男 | 70歲以上 | V | V | V | V | |||
董 事 | 蔡馨暳 | 中華民國 | 女 | 50~59歲 | V | V | V | V | V | ||
董 事 | 曾經洲 | 中華民國 | 男 | 50~59歲 | V | V | V | V | |||
獨立 董事 |
楊朝榮 | 中華民國 | 男 | 60~69歲 | V | V | V | V | |||
獨立 董事 |
周伯蕉 | 中華民國 | 男 | 70歲以上 | V | V | V | V | |||
獨立 董事 |
梁修宗 | 中華民國 | 男 | 60~69歲 | V | V | V | V | V | ||
獨立 董事 |
詹惠芬 | 中華民國 | 女 | 50~59歲 | V | V | V |
防範內線交易之管理
本公司每年安排對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本年度已於110年8月至12月安排現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,共計15人次40小時,課程內容包括防範內線交易暨內部人股權交易、證券不法案例與董監責任(含內線交易)等課程。
經理人之設置、職稱與權責
職稱 | 姓名 |
權責 |
執行長暨總經理 | 蔡馨嘒 | 綜理全公司及集團所有經營管理業務 |
東莞廠總經理 | 祝維光 | 綜理華南區所有經營管理業務 |
廣州廠總經理 | 陳政心 | 綜理軟性銅箔基板廠經營管理業務 |
資深處長 | 周榮燦 | 綜理集團財務中心與台灣行政總管理處之所有經營管理業務 |
研發中心副總經理 | 巫勝彥 | 綜理核心技術產品之規劃設計和開發 |