小標誌

委員會成員

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
周伯蕉獨立董事 V (主席) V (主席)
梁修宗獨立董事 V V
蔡玉琴獨立董事 V V
詹惠芬獨立董事 V V

小標誌審計委員會之職責

本公司民國107年6月15日股東會選任四位獨立董事並成立第一屆審計委員會。

以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

小標誌獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通原則

  1. 會計師透過審計委員會議,與獨立董事溝通,內容包含查核規劃、公司之財務狀況、重大事項、內部控制、法令修訂對公司之影響等情形,每年至少一次在審計委員會向獨立董事說明。
  2. 稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通;透過審計委員會議,每季至少一次報告稽核業務執行狀況。

小標誌109年度審計委員會(獨立董事)與會計師溝通事項

日期 溝通事項 溝通結果
109/03/17
  1. 108年第四季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容。
  2. 重要法規更新-財政部核釋營利事業採用IFRSs 新公報而增加或減少保留盈餘,應計入當年度未分配盈餘課稅。
  3. 重要法規更新-法定盈餘公積提列基礎自108年度起變動。
  4. 重要法規更新-自編財報。
本次溝通無意見
109/05/05
  1.  109年第一季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容、存貨餘額變動說明。
本次溝通無意見
109/07/28
  1. 109年第二季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容、存貨餘額變動說明。
  2. 主管機關關注事項-加強查核及核閱事項、財務報告自編主管機關審查重點。
  3. 重要法規更新-公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集-逾期應收帳款。
本次溝通無意見
109/10/23
  1. 109年第三季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容、存貨餘額變動說明。
本次溝通無意見

小標誌109年度審計委員會(獨立董事)與稽核主管溝通事項

日期 溝通事項 處理執行結果 溝通結果
109/02/06 1.    108年第四季稽核業務執行情形報告。

2.    下期稽核業務重點。

1.  審計委員會報告後,呈董事會報告。 本次溝通無意見
109/03/17 1.    109年截至2月稽核業務執行情形報告。

2.    下期稽核業務重點。

3.    108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」。

1.  審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.  108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」,審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見
109/05/05 1.    108年截至3月稽核業務執行情形報告。

2.    下期稽核業務重點。

3.    重要管理辦法修訂。

1.  審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.  重要管理辦法審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見
109/07/28 1.    109年截至6月稽核業務執行情形報告。

2.    下期稽核業務重點。

1.  審計委員會報告後,呈董事會報告。  本次溝通無意見
109/10/23 1.    109截至9月稽核業務執行情形報告。

2.    下期稽核業務重點。

3.    110年稽核計劃。

1.  審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.  110年稽核計劃審議通過後提報董事會。

 本次溝通無意見

小標誌薪資報酬委員會之職責

以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

小標誌薪資報酬委員會履行職責之原則

一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

二、董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考慮個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考慮行業特性及公司業務性質予以決定。

五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

小標誌薪資報酬委員會之議事資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期 議案內容 決議結果
109/02/06
  1. 108年度內部人年終獎金發放執行報告。
  2. 109年現金增資內部人參與員工認股數之分配。
全體委員無異議照案通過
109/03/17
  1.  108年度董事酬勞及員工酬勞分派。
  2. 公司高階經理人技術長 Tarun  Amla續聘。
全體委員無異議照案通過
109/07/28
  1.  本公司高階經理人 Tarun  Amla獎金報告。
全體委員無異議照案通過
109/10/23
  1. 高階經理人技術長Tarun Amla辭任報告。
  2. 108年經理人員工酬勞核發作業。
  3. 「薪資報酬委員會組織章程」部分條文修正。
全體委員無異議照案通過