小標誌

委员会成员

姓名 审计委员会 薪资报酬委员会
周伯蕉独立董事 V (主席) V (主席)
梁修宗独立董事 V V
蔡玉琴独立董事 V V
詹惠芬独立董事 V V

小標誌审计委员会之职责

本公司民国107年6月15日股东会选任四位独立董事并成立第一届审计委员会。

以下列事项之监督为主要目的:

一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

小標誌独立董事与会计师及内部稽核主管沟通原则

  1. 会计师透过审计委员会议,与独立董事沟通,内容包含查核规划、公司之财务状况、重大事项、内部控制、法令修订对公司之影响等情形。
  2. 稽核主管每月透过稽核报告与独立董事沟通;透过审计委员会议,每季至少一次报告稽核业务执行状况。

小標誌109年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项

日期 沟通事项 沟通结果
109/03/17
  1. 108年第四季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容。
  2. 重要法规更新-财政部核释营利事业采用IFRSs 新公报而增加或减少保留盈余,应计入当年度未分配盈余课税。
  3. 重要法规更新-法定盈余公积提列基础自108年度起变动。
  4. 重要法规更新-自编财报。
本次沟通无意见
109/05/05 109年第一季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容、存货余额变动说明。 本次沟通无意见
109/07/28
  1. 109年第二季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容、存货余额变动说明。
  2. 主管机关关注事项-加强查核及核阅事项、财务报告自编主管机关审查重点。
  3. 重要法规更新-公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集-逾期应收帐款。
本次沟通无意见
109/10/23 109年第三季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容、存货余额变动说明。 本次沟通无意见

小標誌109年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项

日期 沟通事项 处理执行结果 沟通结果
109/02/06
  1. 108年第四季稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。
本次沟通无意见
109/03/17
  1. 109年截至2月稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  3. 108年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」。
  1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。
  2. 108年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」,审议通过后提报董事会。
本次沟通无意见
109/05/05
  1. 108年截至3月稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  3. 重要管理办法修订。
  1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。
  2. 重要管理办法审议通过后提报董事会。
本次沟通无意见
109/07/28
  1. 109年截至6月稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。
 本次沟通无意见
109/10/23
  1. 109截至9月稽核业务执行情形报告。
  2. 下期稽核业务重点。
  3. 110年稽核计划。
  1. 审计委员会报告后,呈董事会报告。
  2. 110年稽核计划审议通过后提报董事会。
 本次沟通无意见

小標誌薪资报酬委员会之职责

以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论:

一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。

二、订定并定期检讨本公司董事、独立董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

三、定期评估本公司董事、独立董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

小標誌

薪资报酬委员会履行职责之原则

一、确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。

二、董事、独立董事及经理人之绩效评估及薪资报酬,应参考同业通常水准支给情形,并考虑个人所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬,暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

三、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。

四、针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间,应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。

五、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定,不得加入讨论及表决。

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薪资报酬委员会之议事资讯

本公司薪资报酬委员会最近一年开会、检讨与评估本公司薪资报酬信息如下:

日期 议案内容 决议结果
109/02/06
  1. 108年度内部人年终奖金发放执行报告。
  2. 109年现金增资内部人参与员工认股数之分配。
全体委员无异议照案通过
109/03/17
  1. 108年度董事酬劳及员工酬劳分派。
  2. 公司高阶经理人技术长 Tarun Amla续聘。
全体委员无异议照案通过
109/07/28
  1. 本公司高阶经理人 Tarun Amla奖金报告。
全体委员无异议照案通过
109/10/23
  1. 高阶经理人技术长Tarun Amla辞任报告。
  2. 108年经理人员工酬劳核发作业。
  3. 「薪资报酬委员会组织章程」部分条文修正。
全体委员无异议照案通过